Az ellene indított eljárást politikai jellegűnek minősítette. [2024. május 7. 13:24]
A bűnözők több postai bankfiókot nyitottak és működtettek a hannoveri régióban, hogy több mint 60 millió eurónyi illegális nyereséget rejtsenek el. A bűnözők több postai bankfiókot ... ... [2024. május 6. 21:33]
Az amerikai képviselőház demokrata párti tagját Texasból egyebek között bűnszövetségi tagsággal, vesztegetéssel és pénzmosással vádolják. [2024. május 3. 21:49]
Az amerikai képviselőház demokrata párti tagját Texasból egyebek között bűnszövetségi tagsággal, vesztegetéssel és pénzmosással vádolják. [2024. május 3. 21:41]
Az amerikai képviselőház demokrata párti tagját egyebek között bűnszövetségi tagsággal, vesztegetéssel és pénzmosással vádolják. - [2024. május 3. 21:19]
A becsapott férfi a pénze mellett a szabadságával is fizethet a meggondolatlanságáért. [2024. május 2. 15:50]
Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi, aki hitel reményében a bankkártyáját és PIN-kódját is elküldte egy elefántcsontparti címre, ahol azután pénzmosásra használták a számláját - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t. [2024. május 2. 15:05]
Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi, aki hitel reményében a bankkártyáját és PIN-kódját is elküldte egy elefántcsontparti címre, ahol azután pénzmosásra használták a számláját - tájékoztatott a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője.
[2024. május 2. 15:03]
Banki csalók áldozataként lett pénzmosás miatt vádlott egy zalai férfi. [2024. május 2. 14:43]
A Binance korábbi alapítója és egykori vezérigazgatója, Changpeng Zhao pénzmosás miatt vallotta magát bűnösnek az Egyesült Államokban. Changpeng Zhao-t, a Binance alapítóját és korábbi ... ... [2024. május 1. 9:35]
Pénzmosás megelőzési munkatárs, Hirdető cég: OTP Bank Nyrt. [2024. április 26. 6:16]
Amerikai ügyészek három év börtönt kértek a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance alapítójára és egykori vezérigazgatójára, Changpeng Zhaóra, miután bűnösnek vallotta magát a pénzmosás elleni törvények megsértésében - számolt be a Reuters. [2024. április 24. 18:26]
Pénzmosás megelőzési főmunkatárs senior, Hirdető cég: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. [2024. április 22. 18:16]
Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak. [2024. április 21. 18:00]
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt; a hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését - közölte a jegybank pénteken az MTI-vel. [2024. április 20. 16:00]
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályokna... [2024. április 19. 20:16]
A Magyar Nemzeti Bank számos hiányosságot tárt fel az Unicredit pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységeivel kapcsolatban. [2024. április 19. 18:41]
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságok miatt; a hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését – közölte a jegybank. [2024. április 19. 12:30]
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.
[2024. április 19. 12:12]
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak... [2024. április 19. 10:10]
Az MNB összesen több mint 28 millió forint bírságot szabott ki az UniCredit Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, s szűrőrendszere sem teljesen felelt meg a jogszabályoknak... [2024. április 19. 9:56]
Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak. [2024. április 18. 21:04]
Jamínt 2022 decemberében ítélték 11 év szabadságvesztésre pénzmosás, illetve kenőpénz elfogadása címén. [2024. április 18. 20:31]
Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök. [2024. április 18. 18:29]
Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök. A csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak. A bűnszervezetet irányító három férfi és a további tizenegy gyanúsított megtévesztéssel szerezte meg a sértettek bankszámláján lévő összegeket. [2024. április 18. 18:23]
Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak [2024. április 18. 18:08]
Bankkártyaadatok megszerzésére, csalásra és pénzmosásra szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a baranyai rendőrök, a csalók legalább 76 számlatulajdonosnak összesen több mint kétszázmillió forint kárt okoztak. [2024. április 18. 18:02]
